公告日期：2026-02-11

公告编号：2026-018

证券代码：832970 证券简称：东海证券 主办券商：中信建投
东海证券股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市浦东新区东方路 1928 号。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王文卓先生
6.召开情况合法合规性说明：

东海证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次（临时）会议召集了公司 2026 年第一次临时股东会，董事长王文卓先生为本次会议的主持人，会议的召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东海证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数1,163,532,868 股，占公司有表决权股份总数的 62.71%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-018

1.公司在任董事 11 人，列席 11 人，其中董事会审计委员会 5 人，列席 5 人；
2.公司董事会秘书列席会议；

3.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）《关于选举第五届董事会成员（非职工代表董事）的议案》

1.议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举王文卓为公司第五届董事会董事的议案》

普通股同意股数 1,163,532,868 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于选举祝慧为公司第五届董事会董事的议案》

普通股同意股数 1,163,532,868 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于选举唐晓倩为公司第五届董事会董事的议案》

普通股同意股数 1,163,532,868 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于选举刘文为公司第五届董事会董事的议案》

普通股同意股数 1,163,532,868 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于选举李军锋为公司第五届董事会董事的议案》

普通股同意股数 1,163,532,868 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于选举吴若涵为公司第五届董事会董事的议案》

普通股同意股数 1,163,532,868 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

公告编号：2026-018

占出席本次会议有表决权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。