公告日期：2025-11-27

公告编号：2025-055

证券代码：832970 证券简称：东海证券 主办券商：中信建投
东海证券股份有限公司关于召开 2025 年第一次

临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东海证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

上海市浦东新区东方路 1928 号。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-055

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832970 东海证券 2025 年 12 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市嘉源律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于修订<东海证券股份有限公司章程>及相关议

1.00 事规则的议案》

1.01 《东海证券股份有限公司章程》 √

《东海证券股份有限公司股东大会议事规则》（修订

1.02 后更名为《东海证券股份有限公司股东会议事规 √

则》）

1.03 《东海证券股份有限公司董事会议事规则》 √

2.00 《关于取消监事会设置及相关事项的议案》 √

《关于修订<东海证券股份有限公司独立董事工作

3.00 制度>的议案》 √

《关于修订<东海证券股份有限公司关联交易管理

4.00 制度>的议案》 √

《关于修订<东海证券股份有限公司募集资金管理

5.00 办法>的议案》（修订后更名为《东海证券股份有限 √

公司募集资金管理制度》）

1.00 审议《关于修订<东海证券股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》

公告编号：2025-055

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等……
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