公告日期：2025-04-18

证券代码：832970 证券简称：东海证券 主办券商：中信建投
东海证券股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：东海证券大厦会议厅
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王文卓先生
6.召开情况合法合规性说明：

东海证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次（临时）会议召集了公司 2024 年年度股东大会，董事长王文卓先生为本次大会的主持人，会议的召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东海证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数1,340,548,868 股，占公司有表决权股份总数的 72.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<东海证券股份有限公司 2024 年年度报告>及摘要的
议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号》《证券公司年度报告内容与格式准则》和《公司章程》等有关规定，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要，其中财务报告部分已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。具体详见公告（公告编号：2025-008、2025-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,340,548,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《东海证券股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、规范性文件及监管要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,340,548,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《东海证券股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《东海证券股份有限公司监事会议事规则》等规定，紧紧围绕公司战略重点和工作任务，持续加强自身建设，扎实开展各项监督检查工作，促进了公司的规范运作和健康发展。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,340,548,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《东海证券股份有限公司 2024 年度独立董事工作报告》
1.议案内容：

2024 年，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，充分发挥独立董事的专业性和独立性，切实维护公司及公司全体股东的合法利益。具体详见公告（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,340,548,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占……
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