公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-007

证券代码：832970 证券简称：东海证券 主办券商：中信建投
东海证券股份有限公司第四届董事会第十二次（临时）会议

相关事项之独立董事意见

信息披露义务人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》有关规定，作为东海证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第十二次（临时）会议的相关事项发表如下独立意见:

一、《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

1.根据法律法规和《东海证券股份有限公司关联交易管理制度》，结合日常经营和业务开展的需要，公司对 2025 年可能发生的日常关联交易进行了预计。
2.该议案不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。董事会对该议案的审议及表决程序，符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《东海证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《东海证券股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，程序合法有效。

3.基于上述，我们同意《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。
二、《关于 2024 年度利润分配的议案》

1.根据公司发展和实际经营情况，本年度拟不进行股利分配，期末未分配利润结转到下一年度。

2.该议案不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。董事会对该议案的审议及表决程序，符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，程序合法有效。

3.基于上述，我们同意《关于 2024 年度利润分配的议案》。

三、《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年报审计机构的议案》

公告编号：2025-007

1.根据中国证监会和《公司章程》的有关规定，公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。2025 年度的审计费用为人民币 85 万元。

2.该议案不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。董事会对该议案的审议及表决程序，符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，程序合法有效。

3.基于上述，我们同意《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年报审计机构的议案》。

四、《关于审议<东海证券股份有限公司 2024 年度重大关联交易专项审计报告>的议案》

1.根据监管要求，公司对 2024 年度重大关联交易进行了专项审计。

2.该议案不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。董事会对该议案的审议及表决程序，符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，程序合法有效。

3.基于上述，我们同意《关于审议<东海证券股份有限公司 2024 年度重大关联交易专项审计报告>的议案》。

五、《关于 2024 年度董事长薪酬的审查报告》

1. 根据常州市财政局相关规定，结合公司薪酬管理制度以及股东大会相关决议，审议公司董事长 2024 年度薪酬事项。

2.该议案不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。董事会对该议案的审议及表决程序，符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，程序合法有效。

3.基于上述，我们同意《关于 2024 年度董事长薪酬的审查报告》。

六、《关于 2023 年度高级管理人员绩效考核与变动薪酬分配的议案》

1.根据公司薪酬管理制度以及董事会相关决议，审议公司 2023 年度高级管理人员绩效考核与变动薪酬分配方案。

2.该议案不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。董事会对该议案的审议及表决程序，符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，程序合法有效。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。