公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-001

证券代码：832968 证券简称：东软股份 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州东部软件园股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦 5 楼 512 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：高英博

6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度工资总额预算的议案》
1.议案内容：

根据杭州市国资委《关于印发改革市属国有企业工资决定机制实施办法（暂行）的通知》（杭国资发〔2019〕123 号）以及西湖电子集团公司关于做好 2025

公告编号：2026-001

年度工资总额预算工作的通知要求，编制完成公司 2025 年度工资总额预算方案，基本情况如下：

公司2025年度平均人数预计为106.50人，年度工资总额预计1763.52万元。最终发生数根据公司 2025 年度利润总额完成情况进行联动计算后根据“多退少补”原则进行兑现。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改<杭州东部软件园股份有限公司专业房产经营管理规定>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范产业园区房屋出租管理行为，提高国有资产使用效益，推进清廉国企建设，确保国有资产保值增值，根据国家有关法律法规以及杭国资产〔2024〕1 号《杭州市国资委关于加强市属国有企业专业房产经营管理的通知》、西电集企〔2024〕23 号《西湖电子集团有限公司专业房产经营管理办法（试行）》有关房产管理规定并充分遵循产业园区运营管理的规律、特点和实际，现修订《杭州东部软件园股份有限公司专业房产经营管理规定(试行)》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<杭州东部软件园股份有限公司党总支会、董事会、经理办公会决策事项清单(2026 年版)>的议案》

公告编号：2026-001

1.议案内容：

为进一步健全公司法人治理结构，明确公司党总支会、董事会和经理办公会之间的职责边界和权限划分，形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制，根据《杭州市国有资本投资运营有限公司“三重一大”决策事项及权限清单(2023 年 10 月版)》《西湖电子集团有限公司党委会、董事会、经理办公会决策事项清单(2024 年版)》《杭州东部软件园股份有限公司章程》《杭州东部软件园股份有限公司董事会议事规则》《杭州东部软件园股份有限公司经理办公会议事规则》等相关规定，结合公司实际，制定《杭州东部软件园股份有限公司党总支会、董事会、经理办公会决策事项清单(2026 年版)》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定<杭州东部软件园股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法>的议案》
1.议案内容：

为进一步贯彻落实民主集中制，规范决策行为,提高决策水平，推进依法……
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