公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-095

证券代码：832968 证券简称：东软股份 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州东部软件园股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦 5 楼 512 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：高英博

6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续

公告编号：2025-095

发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟实施 2025 年半年度利润分配。根
据公司 2025 年 8 月 22 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，
挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 154,646,640.42 元，母公司未分配利润为 168,427,996.94 元。以截至审议本次权益分派预案的董事会召开日公司总股本 84,340,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 2530.20 万元（含税）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事倪丽丽、蔡华对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州东部软件园股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-096）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》1.议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2025-095

（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州东部软件园股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-097）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第十一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请于 2025 年 12 月 16 日召开公司 2025 年第十一次临时股东会，审议尚需
提交股东会审议的议案。详见于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第十一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-098）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意……
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