公告日期：2025-11-24

证券代码：832968 证券简称：东软股份 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州东部软件园股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦 5 楼 512 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：高英博

6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟采用公开挂牌方式处置立体停车库的议案》
1.议案内容：

根据西湖区文三数字生活街区领导小组办公室西文三小组办【2023】2 号《文三数字生活街区推进会会议纪要》要求，东部软件园文三路沿线立体停车库结合
街区打造实际，按照申请方案实施整治。公司于 2023 年 7 月对该立体车库进行保护性拆卸。该立体车库为五层升降横移式立体停车库，共 146 个机械车位，
设备原值 2,592,954.95 元，截至 2025 年 10 月 31 日固定资产清理账面净值为
1,546,378.64 元。考虑到该停车库长期闲置不利于盘活资金，公司拟聘请第三方评估机构，对上述资产实施资产评估后，采用公开挂牌方式进行处置。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改<对外投资与资产处置管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州东部软件园股份有限公司对外投资与资产处置管理制度》（公告编号：2025-088）
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州东部软件园股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-089）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州东部软件园股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-090）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第十次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请于 2025 年 12 月 11 日召开公司 2025 年第十次临时股东会，审议尚需提
交股东会审议的议案。详见于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第十次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-091）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议《关于公司拟签订委托运营管理合同的议案》
1.议案内容：

公司拟与天德产业园产权单位杭州数园仁润商业管理有限公司（甲方）签订委托运营管理合同，提供招商运营及物业服务等运营管理服务。

合同期限五年，自 2……
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