公告日期：2025-09-02

公告编号：2025-059

证券代码：832968 证券简称：东软股份 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州东部软件园股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州市文三路 90 号科技大厦第一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：高英博

6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司第四届董事会董事长》
1.议案内容：

为确保公司各项经营管理工作顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，现拟选举高英博先生为公司第四届董事会董事长，任

公告编号：2025-059

期三年，自董事会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事倪丽丽、蔡华对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修改<股东会议事规则>的公告》（公告编号：2025-060）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员会委员的议案》
1.议案内容：

为确保公司各项经营管理工作顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，现拟选举倪丽丽（独立董事）、蔡华（独立董事）、董馨为第四届董事会审计委员会委员。其中，会计专业人士倪丽丽为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起
至第四届董事会届满之日止。详见公司 2025 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于设立董事会审计委员会并选举委员会委员的公告》（公告编号：2025-061）。

公告编号：2025-059

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第七次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请于 2025 年 9 月 19 日召开公司 2025 年第七次临时股东会，审议尚需提
交股东会审议的议案。详见于 2025 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第七次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-064）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议《公司拟与杭州景鸿房地产开发有限公司签订房屋租赁合同的议案》1.议案内容：

杭州景鸿房地产开发有限公司（以下简称：景鸿公司）拟采取非公开租赁方式向公司出租位于杭州市西湖区黄姑山路 57 号的文鸿金座 2……
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