公告日期：2025-09-02

杭州东部软件园股份有限公司

章 程

公司第三届董事会第三十次会议及

公司 2025 年第六次临时股东会审议通过

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 股份......2
第一节 股份发行......2
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东会......8
第一节 股东......8
第二节 股东会...... 13
第三节 股东会提案与通知...... 18
第四节 股东会的召开...... 19
第五节 股东会决议...... 20
第五章 董事会......26
第一节 董事...... 26
第二节 董事会...... 31
第三节 独立董事...... 36
第四节 董事会专门委员会...... 37
第五节 董事会秘书...... 38
第六章 总经理及其他高级管理人员......40
第七章 党总支......42
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......43
第一节 财务会计制度...... 43
第二节 内部审计...... 45
第三节 会计师事务所的聘任...... 45
第九章 通知和公告......46

第一节 通知...... 46
第二节 公告...... 47
第十章 信息披露及投资者关系管理......47
第一节 信息披露...... 47
第二节 投资者关系管理...... 48
第十一章 合并、分立、解散和清算......49
第一节 合并或分立...... 49
第二节 解散和清算...... 50
第十二章 修改章程......52
第十三章 附则......52

第一章 总则

第一条 为维护杭州东部软件园股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，充分发挥党组织的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中国共产党党章》（以下简称“党章”）和其他有关法律、法规的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定整体变更设立的股份有限公司。公司在杭州市市场监督管理局注册登记后，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称为杭州东部软件园股份有限公司。

第四条 公司住所为浙江省杭州市西湖区文三路 90 号 27 幢。

第五条 公司注册资本为人民币 8434 万元，已足额缴纳。

第六条 公司经营期限至长期，自公司营业执照签发之日起计算。

第七条 执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东及股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司。公司可以依据本章程起诉股东、董事、高级管理人员。股东可以依据本章程起诉股东。股东可以依据本章程起诉公司的董事、高级管理人员。股东可以依据本章程起诉其他侵犯公司合法权益的自然人或法人。

第十条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十一条 公司按照《中国共产党章程》规定设立党的组织，开展党的工作，提供基础保障等。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：营造创业创新环境，助力企业快速成长，推动
区域经济发展。

第十三条 本公司经营范围为：许可项目：住宿服务；餐饮服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；物业管理；物业服务评估：园林绿化工程施工；停车场服务；家政服务；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；5G 通信技术服务；商务代理代办服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；国内贸易代理；计算机软硬件及辅助设备零售；计算器设备销售；软件销 售；电子产品销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；单位后勤管理服务；广告制作；广告设计，代理；广告发布；酒店管理；餐饮管理；会议及展览服务；礼仪服务；信息咨询服务……
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