公告日期：2025-09-02

证券代码：832968 证券简称：东软股份 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州东部软件园股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

杭州市文三路 90 号东部软件园科技大厦一楼 1 号会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高英博
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数82,170,700 股，占公司有表决权股份总数的 97.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的公司《第三届董事会第三十次会议决议公告》，公告编号为 2025-038。
2.议案表决结果：

普通股同意股数82,170,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的公司《第三届董事会第三十次会议决议公告》，公告编号为 2025-038。
2.议案表决结果：

普通股同意股数82,170,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的公司《第三届董事会第三十次会议决议公告》，公告编号为 2025-038。
2.议案表决结果：

普通股同意股数82,170,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的公司《第三届董事会第三十次会议决议公告》，公告编号为 2025-038。
2.议案表决结果：

普通股同意股数82,170,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（五）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的公司《第三届董事会第三十次会议决议公告》，公告编号为 2025-038。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

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