公告日期：2025-12-15

证券代码：832966 证券简称：道尔智控 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市道尔智控科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 15 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关
于修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.04《关于修订<对外投资管理
制度>的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需
提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳市道尔智控科技股份有限公司

重大投资决策管理办法

第一章 总则

第一条 为规范深圳市道尔智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的重大投资行为，保证金融及财产安全提高效率，维护全体股东利益，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定制本制度。
第二条 本制度所称投资是指公司为获取未来收益而将一定量的货币资金、股权、以及经评估后的实物资产或无形资产作价出资，进行投资行为，包括对内投资和对外投资。
本制度所称重大投资是指公司投资额在300万元以上的单项对内投资和100万元以上的单项对外投资。
对内投资：包括但不限于已有经营设施的改造、购买土地及房产、重大项目开发
以及购买无形资产等。
对外投资是将货币资金、实物、无形资产等作价出资，以获得股权、经营管理权及其他收益的经营活动。包括但不限于：
（一）公司独立兴办的企业或出资经营项目；
（二）公司出资与其他境内、外独立法人实体成立合资、合作公司或开发项目；（三）控股或参其他境内、外独立法人实体；
（四）经营性资产出租、委托经营或与他人共同经营；
（五）证券投资、房地产、矿业权、信托产品等风险投资。
其中，证券投资包括公司投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。但以下情形不属于风险投资范畴：
1、以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的投资行；
2、固定收益类证券投资行为、商业银行发放的保证收益类理财产品和保本浮动收益类理财产品；
3、参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利；
4、以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本 10%，且拟持有 3 年以上的证券投资；
5、以套期保值为目的进行投资。
除法律另有规定外，公司不得成为对所投资企业的债务承担连带责任人。
第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，需报政府部门审批的，应履行必要的报批手续。

第二章 审批权限

第四条 重大投资的项目由公司董事会和股东会按照各自权限，分级审批。不属于重大投资的项目，由公司总经理审批。
第五条 董事会审批权限：
董事会对非关联交易事项的决策权限如下：
（一）低于公司最近一期经审计净资产 30％的资产处置（收购、出售、置换）；（二）未达到公司章程第四十条规定标准的担保；

（三）低于公司最近一期经审计净资产 50％且绝对金额超过 5000 万元人民币的借贷、委托贷款、委托经营、委托理财、赠与、承包、租赁；
（四）低于公司最近一期经审计净资产 50％的对外投资。
上述事项涉及金额超过规定额度的，董事会审议通过后，须经公司股东会批准。董事会对关联交易事项的决策权限如下：
（一）公司与关联方之间的单笔关联交易金额在人民币 3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产值的 5％以上的关联交易协议，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额在人民币3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产值的 5％以上的关联交易协议，由董事会向股东会提交议案，经股东会审议批准后生效。
（二）金额达不到前款规定标准的关联交易，由总经理向董事会提交议案，经董事会审议批准后生效。
法律、法规等规范性文件对上述事项的审议权限另有强制性规定的，从其规定执行。
第六条 超过以上董事会审批权限以外的投资，除应董事会审议外，还当提交公司股东会决定。
第七条 董事长可以根据董事会在权限范围内的授行使相应职权。
董事长行使该授权的，应将有关执行情况以书面形式提交最近一次董事会备案。凡超出授权范围的事项，董事长无权予以决定，应及时提议召开董事会讨论决定。
第三章 对内投资的决策程序

第八条 对内项目的投资建议，由公司股东、董事、高级管理人员……
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