公告日期：2025-12-23

河北海鹰环境安全科技股份有限公司
章 程

目录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 1
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东会...... 5

第一节 股东...... 5

第二节 股东会的一般规定...... 9

第三节 股东会的召集...... 10

第四节股东会的提案与通知 ...... 11

第五节 股东会的召开...... 13

第六节 股东会的表决和决议...... 15
第五章 董事会...... 18

第一节董事...... 18

第二节董事会 ...... 20
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 23
第七章 监事会...... 25

第一节监事...... 25

第二节监事会 ...... 25
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 27

第一节财务会计制度 ...... 27

第二节会计师事务所的聘任 ......28
第九章 通知和公告 ...... 28
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 29

第一节合并、分立、增资和减资...... 29

第二节解散和清算 ...... 30
第十一章 党的组织 ...... 31
第十二章 修改章程 ...... 33
第十三章 附则...... 33

第一章 总则

第一条 为维护河北海鹰环境安全科技股份有限公司（以下简称“公司或
“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原有限责任公司整体
变更设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为股份公司的发起人。

第三条 公司注册名称：河北海鹰环境安全科技股份有限公司。

第四条 公司住所：石家庄高新区裕华东路 311 号星际中心 A 座 1001 室；
邮政编码 050000。

第五条 公司注册资本为人民币 4242 万元。

第六条 公司的经营期限：公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 执行公司事务的董事为法定代表人。

第八条 公司以发起设立的方式组建。公司设立时，全体股东即为发起人，全体发起人认购公司的全部股份。公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称高级管理人员,是指公司的总经理 、副总经理、财务负
责人 、董事会秘书等 。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：遵守法规重守合同，管理科学节约资源；技
术进步塑造精品，安全健康优化环境，规范行为满足用户，追求完美奉献社会。
第十二条 公司的经营范围：一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；消防技术服务；环境保护监测；大气污染治理；固体废物治理；水环境污染防治服务；环保咨询服务；市政设

施管理；工程管理服务；建设工程消防验收现场评定技术服务；安全技术防范

系统设计施工服务；水利相关咨询服务；非常规水源利用技术研发；安全系统

监控服务；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境保护专用设备制造；环

境保护专用设备销售；水资源管理；生态环境材料销售；专用化学产品销售（不

含危险化学品）；建筑材料销售；消防器材销售；五金产品批发；金属制品销

售；安防设备销售；电气信号设备装置销售；业务培训（不含教育培训、职业

技能培训等需取得许可的培训）；软件开发；智能水务系统开发；智能控制系

统集成；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须

……
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