公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-034

证券代码：832963 证券简称：海鹰环境 主办券商：财达证券
河北海鹰环境安全科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长董跃勇

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合新《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：

为规范公司的法人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》

公告编号：2025-034

的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《拟修订＜公司章程＞公告》（公告编号：2025-033）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《＜关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知＞的议案》1.议案内容：

根据新《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，公司董事会提请召开
2025 年第三次临时股东会，公司拟定于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第三次
临时股东会。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-035）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河北海鹰环境安全科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

河北海鹰环境安全科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 5 日

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