公告日期：2024-12-02

公告编号：2024-073

证券代码：832958 证券简称：艾芬达 主办券商：浙商证券
江西艾芬达暖通科技股份有限公司

关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第七次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 15:00。

公告编号：2024-073

2、网络投票起止时间：2024年12月16日15:00—2024年12月17日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832958 艾芬达 2024 年 12 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市广发律师事务所 2 名律师。

公告编号：2024-073

（七）会议地点

杭州市滨江区浦沿街道西浦路 1503 号滨科大厦 302 室（杭州达兹进出口有
限公司会议室）。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向中国银行股份有限公司广信支行申请综合授信额度的议案》

因经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司广信支行申请金额不超过人民币 17,000 万元的综合授信额度。其中，敞口授信额度 14,500 万元，低信用风险授信额度 2,500 万元。综合授信额度期限不超过一年。

授信期限内，综合授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将根据经营情况需要，在授信额度内进行融资，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。
（二）审议《关于以公司土地、房产作为抵押物向中国银行股份有限公司广信支行申请抵押担保授信额度不超过人民币 17,000 万元的议案》

为取得中国银行股份有限公司广信支行不超过人民币 17,000 万元的综合授信，公司拟将所拥有的 157……
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