公告日期：2025-12-08

证券代码：832955 证券简称：七丹药业 主办券商：中泰证券
云南七丹药业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法规、法律的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会地址：云南七丹药业股份有限公司三楼 310 会议室（云南省文山壮族苗族自治州文山市三七产业园区登高片区）
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议以现场投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 23 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832955 七丹药业 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《云南七丹药业股份有限公司关

1 √

于<修订公司章程>的议案》

《云南七丹药业股份有限公司关

2 √

于<变更公司经营范围>的议案》

《云南七丹药业股份有限公司关

3 于<修订董事会议事规则>的议 √

案》

4 《云南七丹药业股份有限公司关 √

于<修订股东会议事规则>的议

案》

《云南七丹药业股份有限公司关

5 于<修订监事会议事规则>的议 √

案》

《云南七丹药业股份有限公司关

6 于<修订关联交易管理制度>的议 √

案》

《云南七丹药业股份有限公司关

7 于<修订投资者关系管理制度>的 √

议案》

《云南七丹药业股份有限公司关

8 于<修订募集资金管理制度>的议 √

案》

《云南七丹药业股份有限公司关

9 于<修订防范控股股东及关联方占 √

用公司资金管理制度>的议案》

《云南七丹药业股份有限公司关

10 √

于<修订对外担保制度>的议案》

《云南七丹药业股份有限公司关

11 于<修订重大投资管理制度>的议 √

……
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