公告日期：2024-08-23

证券代码：832955 证券简称：七丹药业 主办券商：中泰证券
云南七丹药业股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点：云南七丹药业股份有限公司四楼 410 董事会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长杨朝文
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<2024 年上半年工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2024 年上半年工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<2024年半年度报告>的议案》1.议案内容：

《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<补充确认投资成立丘北七丹三七科技有限公司>的议案》
1.议案内容：

结合公司发展实际，公司于 2024 年 5 月 8 日投资成立“丘北七丹三七科技
有限公司”，注册资本 200 万元人民币，公司持股 100％为公司全资子公司，现予以补充确认。下一步，公司将根据业务发展实际，向“丘北七丹三七科技有限公司”增资 300 万元人民币，注册资本增加至 500 万元人民币。

经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;中草药种植;地产中草药(不含中药饮片)购销;农业生产托管服务;食用农产品零售;土地整治服务;农业科学研究和试验发展:农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子):中草药收购:数字技术服务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<实施三七食品、保健食品车间技改项目建设>的议案》
1.议案内容：

公司抓住“云南省三七优势特色产业集群项目”机遇，争取中央财政专项资金 500 万元。依托现有食品及保健食品车间等厂房设施、国产保健食品批件及专利技术，购置国内先进的食品及保健食品生产设备对现有车间和设备进行升级改造，进一步提升公司核心竞争力。拟实施项目建设如下：

一、项目建设内容

新建一条食品及保健食品生产线，购置食品及保健食品生产设备 10 套（台），
产能硬胶囊 15 亿粒、软胶囊 10 亿粒、片剂 6 亿片，袋装产品 9000 万袋。建设
期为 2024 年 8 月-2025 年 6 月，完成食品及保健食品生产线建设、设备购置及
安装，完成食品及保健食品生产线从公司新平坝厂区整体技改搬迁至登高片区新厂区，并进行试生产和生产许可证认证。

二、项目投资

上述项目建设拟投资 1700 万元，其中自筹资金 1200 万元、中央财政专项资
金 500 万元。主要用于购置一套复合膜成型制袋灌装机、高速混合湿法制粒机、全伺服高速软胶囊压丸机等设备及车间工程改造等费用。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<预计与文山福丰商贸有限公司关联交易>的议案》
1.议案内容：

文山福丰经贸有限公司成立于 2011 年 8 月，注册资本为 200 万元，文山福
丰经贸公司自成立至今与公司建立了良好的合作关系、形成了……
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