公告日期：2026-02-03

证券代码：832954 证券简称：龙创设计 主办券商：开源证券
上海龙创汽车设计股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王珣先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司根据《上海龙创汽车设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）、《关联交易决策制度》及其他内部控制制度核查了 2025 年度已发生和 2026 年度预计将要发生的日常性关联交易事项。为保证公司运营的连续性及
稳定性，公司预计 2026 年度与关联方发生交易情况如下：

预计发生额
序号 关联方 关联交易类型

（万元）

1 上海渤元信息科技有限公司 1,000
上海颖派汽车科技有限公司 采购汽车研发技

2 术服务、零部件 1,000
3 湖北汉瑞景汽车智能系统有限公司 2,000
及无形资产等

4 江西龙盛汽车有限公司 60,000

5 上海渤元信息科技有限公司 200
6 上海颖派汽车科技有限公司 销售汽车研发技 200
7 湖北汉瑞景汽车智能系统有限公司 术服务及零部件 2,000
8 顶创汽车设计（辽宁）有限公司 等 500
9 江西龙盛汽车有限公司 3,000

合计 69,900

上述事项属于日常性关联交易。
2.回避表决情况：

董事王珣、杨虹、徐亦航因与本议案存在关联关系，需要回避表决。根据 《公司章程》规定，由于出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，该议案将直 接提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，公司及下属子公司（含授权期限内新设 立或新纳入合并报表范围的子公司）拟向银行、其他非银行类金融机构及融资 租赁等机构申请综合授信总额不超过人民币 7.5 亿元（不包含以前年度经公司 董事会/股东会审议通过的授信额度），用于办理包括但不限于流动资金贷款、 中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等综合授信 业务，具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求确定。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营管理层可以根据实际情况决 定用公司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包 括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包 括但不限于财产抵押、股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。