公告日期：2025-01-21

证券代码：832954 证券简称：龙创设计 主办券商：开源证券
上海龙创汽车设计股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王珣

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事王珣、聂建华、顾弘、张建明、庄远、王燕青因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司根据《上海龙创汽车设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）、《关联交易决策制度》及其他内部控制制度核查了 2024 年度已发生和 2025 年度预计将要发生的日常性关联交易事项。为保证公司运营的连续性及 稳定性，公司预计 2025 年度与关联方发生交易情况如下：

序号 关联方 关联交易类型 预计发生额

（万元）

1 上海渤元信息科技有限公司 1,000

采购汽车研发技术

2 上海颖派汽车科技有限公司 500

服务、零部件及无

3 湖北汉瑞景汽车智能系统有限公司 500

形资产

4 江西龙盛汽车有限公司 30,000

5 上海渤元信息科技有限公司 200

6 上海颖派汽车科技有限公司 200

销售汽车研发技术

7 湖北汉瑞景汽车智能系统有限公司 500

服务及零部件

8 顶创汽车设计（辽宁）有限公司 500

9 江西龙盛汽车有限公司 3,000

合计 36,400

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事庄远、张建明、王燕青对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案关联董事王珣、杨虹、徐亦航回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，公司拟以担保、抵押、信用等方式向各 有关银行（含四大行，杭州银行，浦发银行，南京银行，上海银行，农商银行， 花旗银行，兴业银行等）预……
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