公告日期：2024-12-13

证券代码：832954 证券简称：龙创设计 主办券商：开源证券
上海龙创汽车设计股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王珣

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事聂建华、徐亦航、顾弘、庄远、张建明、王燕青因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等有关法律法
规及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《上海龙创汽车 设计股份有限公司章程》。

具体情况详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海龙创汽车设计股份有限公司 关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-075）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《上海龙创汽车 设计股份有限公司股东大会议事规则》。

具体情况详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海龙创汽车设计股份有限公司 股东大会制度》（公告编号：2024-076）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《上海龙创汽车 设计股份有限公司董事会议事规则》。

具体情况详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海龙创汽车设计股份有限公司 董事会制度》（公告编号：2024-077）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《上海龙创汽车 设计股份有限公司总经理工作细则》。

具体情况详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海龙创汽车设计股份有限公司 总经理工作细则》（公告编号：2024-078）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《上海龙创汽车 设计股份有限公司对外担保管理制度》。

具体情况详见公司于 202……
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