公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-083

证券代码：832954 证券简称：龙创设计 主办券商：开源证券
上海龙创汽车设计股份有限公司

关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第七次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等关 规定。
（四）会议召开方式
（五）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 28 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-083

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832954 龙创设计 2024 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（八）会议地点

上海市松江区九亭镇涞寅路 1881 号七欣科工业园 4 号楼上海龙创汽车设
计股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《上海龙创汽车 设计股份有限公司章程》。

具体情况详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海龙创汽车设计股份有限公司 关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-075）。
（二）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《上海龙创汽车 设计股份有限公司股东大会议事规则》。

具体情况详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海龙创汽车设计股份有限公司 股东大会制度》（公告编号：2024-076）。
（三）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《上海龙创汽车 设计股份有限公司董事会议事规则》。

具体情况详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海龙创汽车设计股份有限公司 董事会制度》（公告编号：2024-077）。

公告编号：2024-083

（四）审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《上海龙创汽车 设计股份有限公司对外担保管理制度》。

具体情况详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海龙创汽车设计股份有限公司 对外担保管理制……
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