公告日期：2024-12-13

证券代码：832954 证券简称：龙创设计 主办券商：开源证券
上海龙创汽车设计股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则于 2024 年 12 月 12 日上海龙创汽车设计股份有限公司第四届董事
会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第七次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为明确上海龙创汽车设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作 用，督促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》和《上海龙创汽车设计股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）等有关规定，特制定本规则，作为董事及董事会运作的行为准则。
第二章 董事会的组成和职权

第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管
理公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予 的职权范围内行使职权。

公司建立独立董事制度，独立董事的权利义务、职责及履职程序等事项见
《上海龙创汽车设计股份有限公司独立董事工作制度》。

公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责。专门委员会的组成、职责等事项见《上海龙创汽车设计股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《上海龙创汽车设计股份有限公司董事会战略委员会议事规则》《上海龙创汽车设计股份有限公司董事会提名委员会议事规则》及《上海龙创汽车设计股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

第三条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长一名。

第四条 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。

第五条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会会议，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（六）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

（七）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、交易事项、对外借款、关联交易等事项；
（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制订公司章程的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）制订、实施公司股权激励计划；

（十六）公司与关联自然人发生的交易金额在 50 万元人民币以上的关联
交易（除提供担保外）；公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的关联交易（除提供担保外）；
（十七）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
第六条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提
交董事会审议：

（一）本条所称“交易”包括下列事项：

1、购买或出售资产；

2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

3、提供担保；

4、提供财务资助；

5、租入或租出资产；

6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

7、赠与或者受赠资产；

8、债权或债务重组；

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