公告日期：2025-12-11

证券代码：832952 证券简称：文山坤七 主办券商：国都证券
云南文山坤七药业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。本次股东会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯两种方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场和电子通讯两种投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日上午 9:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832952 文山坤七 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订＜公司章程＞的议案》 √

《关于预计 2026 年日常关联交易的议

2 √

案》

《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务

3 √

的议案》

1、《关于修订＜公司章程＞的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新配 套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订
《公司章程》的部分条款，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以行政管 理部门登记为准。议案内容详见公司公告的《拟修订公司章程公告》（公告编 号：2025-039）。

2、《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》

议案内容：公司预计 2026 年向与屈浩相关联的企业采购原材料、燃料和
动力、接受劳务不超过 200 万元，销售产品、商品、提供劳务不超过 200 万元，
接受屈浩及其关联方财务资助、接受关联方担保不超过 600 万元。 议案内容 详见公司公告的《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025- 041）。

3、《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》

议案内容：考虑到公司 2026 年可能开展的外贸业务情况，在公司存在应
收外币或者银行存款为外币的情形下，同意公司开展远期外汇管理业务，包括 但不限于远期结售汇等，以锁定利润、防范汇率波动风险为目的的外汇衍生产 品或产品组合。合约价值总额不超过 500 万美元(其他币种按当期汇率折算成 美元汇总，在任一时间点衍生品交易业务规模不超过 500 万美元，期限自股东
会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止，期间内有效，额度范围内资金可
循环使用)。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。