公告日期：2025-09-04

公告编号：2025-023

证券代码：832943 证券简称：徽远成 主办券商：开源证券
安徽徽远成电气科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以专人传达方式发
出

5.会议主持人：董事长邓军

6.会议列席人员：财务负责人程月红

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序《中华人民共和国公司法》、《安徽徽远成电气科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈翔为新任董事候选人的议案 》
1.议案内容：

公司原董事陈杰先生由于个人原因，于 2025 年 8 月 21 日向公司董事会提请

公告编号：2025-023

辞职，公司已于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统网站中刊登了《公告编号 2025-016：安徽徽远成电气科技股份有限公司董事辞任公告》，为了保障
董事会工作正常开展，拟 2025 年 9 月 3 日公司第四届董事会第六次会议审议推
选陈翔先生为公司新任董事人选，并提报股东会最终审议。
2.回避表决情况：

无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司已于 2025 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
上刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-025）,具体内容参见上述公告。
2.回避表决情况：

无回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《安徽徽远成电气科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

安徽徽远成电气科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 4 日

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