公告日期：2026-02-09

公告编号：2026-004

证券代码：832937 证券简称：宏达印业 主办券商：国融证券
广东宏达印业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

无
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无

公告编号：2026-004

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 2 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832937 宏达印业 2026 年 2 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司拟变更 2025 年度会计师

1 √

事务所的议案

2 关于拟修订<公司章程>的议案 √

一、审议《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1、议案内容：

公告编号：2026-004

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年度报告审计机构，公司拟聘请湖南和泉正会计师事务所（普通合伙）担任公司 2025 年年度报告审计机构，负责公司 2025年度财务报告审计工作。

二、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

因原印刷经营许可证到期，公司已申领并由发证机关于近日领取到最新印刷经营许可证，故拟对公司章程中涉及到的经营范围进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 ……
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