公告日期：2022-04-26

证券代码：832937 证券简称：宏达印业 主办券商：国融证券
广东宏达印业股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832937 宏达印业 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所的律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2021 年年度报告及摘要>》议案

该议案详细内容见于 4 月 26 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。
（二）审议《关于公司<2021 年度财务审计报告>》议案

公司聘请的 2021 年度财务报告审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2021 年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）审议《关于公司<2021 年度董事会工作报告>》议案

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司管理层 2021 年管理层工作情况做了总结，并编制了《2021 年度董事会工作报告》。
（四）审议《关于公司<2021 年度监事会工作报告>》议案

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司管理层 2021 年管理层工作情况做了总结，并编制了《2021 年度监事会工作报告》。
（五）审议《关于公司<2021 年度财务决算报告>》议案

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，编制了《2021年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司<2022 年度财务预算报告>》议案

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，编制了《2022年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司<2021 年度利润分配>》议案

公司不分配利润，不进行资本公积金转增股本。
（八）审议《关于补充确认公司 2021 年度使用闲置资金购买理财产品》议案
为有助于提高公司的资金使用效率，获得安全、稳定的收益，在不影响日常
经营及风险可控的前提下，公司自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间使
用闲置的自有资金进行理财产品的投资，本次会议补充确认，具体明细如下：

序号 理财代码 金额（万元） 起始日期 终止日期 利率

1 AKSSFDG1 550,000.00 2021.01.10 2021.3.31 理财资金在

2 AKSSFDG1 550,000.00 2021.01.20 2021.3.31 确认份额前

3 AKSSFDG1 290,000.00 2021.03.10 2021.3.31 不计付收益，

4 AKSSFDG1 250,000.00 2021.03.31 2021.3.31 在确认份额

5 AKSSFDG1 990,000.00 2021.04.10 20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。