公告日期：2025-12-31

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

章程

二零二五年十二月

第一章 总则

第一条 为维护河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》（以下简称“《章程必备条款》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定，由原有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”），原有限公司的股东现为股份公司发起人。

公司在周口市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司中文名称：河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司。

英文名称：HENAN HUANGFANQU TIAN YING CYLINDR LINER CO.,LTD

第四条 公司住所：周口市黄泛区建设路西段。

第五条 公司注册资本为人民币3960万元。

第六条 公司的经营期限为长期。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。公司法定代表人的确认需经公司董事会审议通过，并依法登记。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力。股东、董事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股
东，股东可以起诉公司的董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和
公司董事会确定的公司其他高级管理人员。

公司应积极建立健全投资者关系管理工作制度，通过多种形式主动加强与股东的沟通和交流。公司董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。

第十一条 根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织
（“党组织”）和工作机构，党组织在公司中发挥政治核心作用，保障党和国家的方针、
政策在公司贯彻执行；公司应为党组织的活动提供必要条件，推动党建工作制度化、规范
化，促进党组织围绕生产经营开展活动、发挥作用。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：用心服务、坚持进取。目标是将公司发展成为拥有强劲实
力并有能力在中国及全球范围内具有竞争力的生产企业。

第十三条 公司经营范围：压缩机缸套、缸体制造、缸体修复、船用缸套及农机产品的

生产销售和服务。经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有

同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，
每股支付相同价额。

第十六条 公司股份总数为3960万股，每股面值为1元人民币。

第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司集中存管。

第十八条 公司设立时的股份全部由发起人认购，公司设立时发起人认购的股份数及

认股比例如下：

序 股东姓名 认购股份数 持股比例 出资方式
号 ……
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