公告日期：2025-12-31

证券代码：832935 证券简称：天鹰缸套 主办券商：天风证券

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司二楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

-
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 1 月 16 日 09：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832935 天鹰缸套 2026 年 1 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1、关于提名天鹰缸套独立董事候

√

选人及审计委员会委员的议案

议案 1、关于提名天鹰缸套独立董事候选人及审计委员会委员的

议案

为进一步健全规范治理体系，根据《公司法》《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定。现结合公
司董事会提名，提请股东会审议张圆女士成为天鹰缸套董事会独立董
事候选人及审计委员会委员及召集人，张圆女士为会计专业人士。独
立董事任职期限从股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日

止。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董
事提名人声明（张圆）公告》（公告编号 2025-036）、《《独立董事候选
人声明（张圆）公告》（公告编号 2025-037）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份
证件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权
委托书。

（二） 登记时间：2026 年 1 月 16 日上午 8：00-9：00

（三） 登记地点：公司二楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：李哲 13592217421
（二） 会议费用：住宿、交通费用自理
五、 备查文件
（一）河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司第四届董事会第五次会议

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司
董事会
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