公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-039

证券代码：832935 证券简称：天鹰缸套 主办券商：天风证券
河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事
会第五次会议于 2025 年 12 月 31 日审议并通过了《关于提名天
鹰缸套独立董事候选人的议案》。

提名张圆女士为公司独立董事，任职期限第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-039

（二） 任免原因

为进一步健全规范治理体系，根据《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》及治理指引等相关规章制度，由于股东大会 未通过田泽雨同志的独立董事任免，按照《公司法》及《公司章程》 的相关规定，经董事会提名，拟聘任张圆女士为公司独立董事。（三） 新任董监高人员履历

独立董事人选：张圆，女，汉族，中国国籍，1976 年 9 月生，
河南郑州人，无境外永久居住权。1998.9—2000.12 于 河 南 省
财经政法大学获得本科学历； 1995 年 7 月至 2010 年 4 月，任职于
河南省粮食局，担任会计、主管会计、企业副总；2010 年 4 月至 2014 年 2 月，任职于河南省国有资产控股运营有限公司，担任部门
负责人；2014 年 2 月至 2018 年 8 月，河南文投集团，担任总会计
师；2018 年 8 月至 2023 年 9 月 ，河南豫港集团，担任党委委员、
董事、总会计师；2023 年 10 月至今，河南工程学院，担任教 师
二、 任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2025-039

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形

对公司生产、经营的影响：

本次董事任免有助于完善公司治理结构，提升公司董事会管理 水平，进一步促进公司规范运作，不会对公司的生产、经营产生不 利影响。
三、 备查文件

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司第四届董事会第五次会 议

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。