公告日期：2025-12-16

证券代码：832935 证券简称：天鹰缸套 主办券商：天风证券

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司二楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

-
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 09：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832935 天鹰缸套 2025 年 12 月
29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1、关于取消监事会并修订<公司

√

章程>的议案

2、关于废止天鹰缸套<监事会议

√

事规则（修订）>的议案

3、关于设立审计委员会并选举审

√

计委员会委员的议案

4、关于制订天鹰缸套<独立董事

√

工作制度>的议案

5、关于制订<独立董事津贴方案>

√

的议案

6、关于免去高山同志、陈四民同

√

志、宋宏亮同志董事职务的议案

7、关于提名夏柳茵女士、尹佳蕊

女士、宋兆翔先生为董事人选的 √

议案

8、关于修订需股东会审议的公司

治理相关制度的议案

8.1 修订《股东会议事规则》 √

8.2 修订《利润分配管理制度》 √

8.3 修订《内幕信息管理制度》 √

8.4 修订《投资者关系管理制度》 √

8.5 修订《关联交易决策制度》 √

8.6 修订《防止控股股东、实际控

制人及其关联方占用公司资金管 √

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。