公告日期：2025-12-16

证券代码：832935 证券简称：天鹰缸套 主办券商：天风证券

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事
会第四次会议于 2025 年 12 月 16 日审议并通过了《关于免去高
山同志、陈四民同志、宋宏亮同志董事职务的议案》、《关于提名夏 柳茵、尹佳蕊、宋兆翔董事人选的议案》、《关于提名天鹰缸套独立 董事候选人的议案》。

提名夏柳茵女士为公司董事，任职期限第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名尹佳蕊女士为公司董事，任职期限第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋兆翔先生为公司董事，任职期限第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名田泽雨先生为公司独立董事，任职期限第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名孙玉福先生为公司独立董事，任职期限第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

免去高山先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈四民先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股
份 189,588 股，占公司股本的 0.4788%，不是失信联合惩戒对象。
免去宋宏亮先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 206,541 股，占公司股本的 0.5216%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025
年第一次职工代表大会于 2025 年 12 月 16 日审议并通过

选举陈永军先生为公司职工代表董事，任职期限自本次职工代表
大会审议通过至本届董事会任期届满止，自 2025 年 12 月 16 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 226,487 股，占公司股本的 0.5719%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任免原因

为进一步健全规范治理体系，根据《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》及治理指引等相关规章制度，由于高山同志、 陈四民同志、宋宏亮同志工作分工发生变化，按照《公司法》及《公 司章程》的相关规定，现经控股股东提名，拟免去高山同志、陈四 民同志、宋宏亮同志董事职务并提名夏柳茵女士、尹佳蕊女士、宋 兆翔先生为公司董事人选。经董事会提名，拟聘任田泽雨先生、孙 玉福先生为公司独立董事。

董事人选：夏柳茵，女，汉族，中国国籍，1989 年 9 月生，河
南周口人，无境外永久居住权。2010.06 毕业于郑州职业技术学院、机电一体化 大学专科学历，2017 年通过成人高考考入河南农业大学农学专业，2019 年 7 月毕业，取得大学本科学历； 2009.9-2018.9，天鹰公司，质量体系审核员、会计助理 ； 2018.10-2020.2
，郑州东昇汽车零部件公司，体系工程师 ；2020.3-2023.12，黄泛区社会事务服务大厅，窗口文员； 2023.7-2024.12，河南省黄泛区实业集团有限公司 ，核算会计、融资会计；2024 年 12 月至今，河南省黄泛区实业集团有限公司投资管理部副部长。

董事人选：尹佳蕊 女，汉族，中国国籍，1986 年 5 月生，
河南周口人，无境外永久居住权。2007 ……
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