公告日期：2024-11-11

公告编号：2024-017

证券代码：832935 证券简称：天鹰缸套 主办券商：天风证券
河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十一次会议于 2024 年 11 月 8 日审议并通过：

提名刘宏亮先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 120,246 股，占公司股本的
0.3037%，不是失信联合惩戒对象。

提名高山先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-017

提名宋宏亮先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 206,541 股，占公司股本的
0.5216%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈四民先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 189,588 股，占公司股本的
0.4788%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐清华先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 223,254 股，占公司股本的
0.5638%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以书面形式通知全体董事，实际到董事5人。
会议由刘宏亮主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最

公告编号：2024-017

低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、 备查文件

《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 11 日

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