公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-005

证券代码：832935 证券简称: 天鹰缸套 主办券商：天风证券

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2023 2022 年与关联方 预计金额与上年实际发
关联交易类别 容 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、 河南省黄泛

燃料和动力、 区鑫宇建筑 500,000 145,652.53 建设基础设施，实际工
接受劳务 工程有限公 程量较小造成。

司

出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

黄泛区实业

其他 集团资金拆 30,000,000 26,827,080.90

借

合计 - 30,500,000 -

公告编号：2023-005

（二）基本情况

1、关联方基本情况

名称：河南省黄泛区实业集团有限公司。

住所：河南省黄泛区农场中心中路 266 号。

实际控制人：河南省农业综合开发有限公司。

主营业务：种植业、养殖业、品种培育、繁殖、农技推广、农副产品 加工、化工、机械加工、房地产、建筑工程、物流、商品贸易、进出口业 务。

关联关系：河南省黄泛区实业集团有限公司持有的公司股份占公司 股本总额的 69.80%，为公司的控股股东。

交易内容：资金拆借。

2、关联方基本情况

名称：河南省黄泛区鑫宇建筑工程有限公司。

住所：黄泛区农场绿原区交通路 162 号。

控股股东:河南省黄泛区实业集团有限公司。

实际控制人：河南省农业农村厅

主营业务：房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、水利水电工程、 地基基础工程、模板脚手架工程、城市及道路照明工程、环保工程、防水 防腐保温工程、建筑装饰装修工程、河湖整治工程、管道工程、金属门窗 工程、体育场工程、人防工程、土石方工程、园林绿化工程、凿井工程、 建筑施工劳务、建筑材料生产、销售。

关联关系：河南省黄泛区鑫宇建筑工程有限公司的控股股东为河南 省黄泛区实业集团有限公司，与本公司关系是同一控制下的关联方企业。

公告编号：2023-005

二、审议情况
（一）表决和审议情况

2023 年 4 月 21 日公司第三届董事会第五次会议，会议以 4 票同意，0 票
反对，0 票弃权，审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的 议案》。董事高山先生回避表决，该议案尚须提交 2022 年年度股东大会审 议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
关联方河南省黄泛区实业集团有限公司借款给公司，属于关联方对公司 发展的支持行为，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司 独立性没有因关联交易受到影响。

关联方河南省黄泛区鑫宇建筑工程有限公司受委托建筑和维修厂 房，是按周边市场价格签订合同，不存在损害公司及公司任何其他股东利 益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

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