公告日期：2020-10-29

公告编号：2020-019

证券代码：832934 证券简称：普天数码 主办券商：粤开证券
辽宁普天数码股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

辽宁普天数码股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 29 日与关
联方鞍山寰宇安防金融设备研究所签署了《车辆租赁协议》，将公司名下所有的一辆别克 GL8 商务车出租给关联方鞍山寰宇安防金融设备研究所作为办公车辆
使用，租赁时间自 2020 年 10 月 29 日至 2024 年 12 月 31 日，租赁金额为人民币
5,000.00 元/年。
（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 10 月 29 日在公司会议室召开了第三届董事会第七次会议，
审议通过了《关于辽宁普天数码股份有限公司关联交易的议案》，公司董事刘恩宇作为关联董事，在本议案表决时已回避。本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

公司过去 12 个月内，关联交易包括（1）关联租赁厂房，总金额为 5,000.00
元，（2）关联采购组合式金库门，金额为 1,000,000.00 元。本次关联租赁金额为5,000.00 元，根据公司章程第九十一条“董事会行使下列职权：……公司与关联人（除控股子公司外）发生的交易金额不超过 500 万元的关联交易（公司获赠资产和提供担保除外）……”，因此该议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2020-019

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：鞍山寰宇安防金融设备研究所

住所：辽宁省鞍山市铁西开发区双功路 31 号

注册地址：辽宁省鞍山市铁西开发区双功路 31 号

企业类型：个人独资企业

实际控制人：杨丹

主营业务：金融安防保管设备

关联关系：鞍山寰宇安防金融设备研究所的控股股东、实际控制人杨丹系公司控股股东、实际控制人、公司董事长刘恩宇的嫂子。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是公司为了充分利用闲置车辆、盘活公司存量资产与关联方进行的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，公司与关联方的交易价格定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

2020 年 10 月 29 日，公司与关联方鞍山寰宇安防金融设备研究所签署了《车
辆租赁协议》，将公司名下所有的一辆别克 GL8 商务车租给关联方鞍山寰宇安防
金融设备研究所作为办公车辆使用，租赁时间自 2020 年 10 月 29 日至 2024 年
12 月 31 日，租赁金额为人民币 5,000.00 元/年。

五、关联交易的目的及对公司的影响

对于出租车辆的关联交易，鉴于公司有闲置车辆，出租闲置车辆，可以盘活公司存量资产为公司股东可以创造最大的经济价值。上述关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

公告编号：2020-019

六、备查文件目录
《辽宁普天数码股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

辽宁普天数码股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 29 日

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