公告日期：2026-01-06

公告编号：2026-001

证券代码：832929 证券简称：雷石集团 主办券商：太平洋证券
珠海雷石原点科技集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以通讯及邮件方式
发出

5.会议主持人：王宇

6.会议列席人员：常丽娟、刘云非、黄子明、张音

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机

公告编号：2026-001

构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）系合法设立的特殊普通合伙企业，具 备财政部、证监会批准的证券期货相关业务审计资质，拥有丰富的审计经验及 专业的执业团队，近三年无重大执业质量问题，诚信记录良好，能够满足集团 2025 年度财务审计及相关工作需求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 21 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次
会议相关议案如下 ：

（1）《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

珠海雷石原点科技集团股份有限公司第四届董事会第十六会议决议。

珠海雷石原点科技集团股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 6 日

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