公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-033

证券代码：832929 证券简称：雷石集团 主办券商：太平洋证券
珠海雷石原点科技集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市朝阳区霄云路 18 号京润水上花园 A19 号

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王宇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数36,912,100 股，占公司有表决权股份总数的 68.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-033

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理王宇列席会议；

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司出具的 2025 年半年度财务报告，公司拟以公司现有总股本 5,417
万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计拟分配
现金股利 162.51 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,912,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件

珠海雷石原点科技集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决
议。

珠海雷石原点科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日

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