公告日期：2026-01-09

证券代码：832925 证券简称：城投鹏基 主办券商：申万宏源承销保荐
克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司三重一大决策办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经 2026 年 1 月 8 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，尚
需提交 2026 年第一次临时股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为进一步健全完善克拉玛依市城投鹏基物业服务有限公司（以下简称城投鹏基物业公司）重大问题的决策制度，保证企业决策的科学化、民主化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中国共产党党内监督条列（试行）》、《企业国有资产监督管理暂行条列》、《国有企业领导人廉洁从业若干规定》等有关法律法规和文件规定，结合克拉玛依市国有资产监督管理委员会下发的《克拉玛依市国有企业落实‘三重一大’制度暂行办法》、《克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司‘三重一大’决策办法》和公司实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称“三重一大”，是指重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金使用，必须经过集体讨论作出决定。第三条 落实“三重一大”办法，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，严格遵守国家法律法规、党内
法规和有关政策，保证决策合法合规，坚持科学决策、民主决策、依法决策、审计监督、独立董事制衡的原则，充分发挥鹏基物业公司党总支委员会的政治核心作用，正确行使各级决策机构的职责、权限，为公司可持续发展提供坚强有力的支撑。

第四条 领导班子要坚持按照集体领导、民主集中。个别酝酿、会议决定的原则议事决策，凡属公司“三重一大＂事项，都要集体讨论决定，保证党的路线方针政策、国家的法律法规和上级的决议决定得到正确贯彻执行。

第二章 “三重一大”的范围

第五条 城投鹏基物业公司重大决策的范围

（一）贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，以及上级有关重要决定、指示的主要措施。

（二）城投鹏基物业公司的发展方向、经营方针，中长期发展规划等重大战略管理事项。

（三）年度固定资产购置计划。

（四）资产损失核销、重大资产处置。

（五）年度生产经营计划、年度工作报告，财务预（决）算、内部机构设置与职能调整等重大生产经营管理事项。

（六）改革、重组、兼并、破产、合并、分立、解散或者变更公司名称、注册资本，以及对外投资、股权构成或者转让等重大资本运营管理事项。

（七）薪酬分配事项。

（八）其他有关公司全局性、方向性、战略性的重大事项。

第六条 公司重要人事任免的范围：

（一）主管以上管理人员的任免、考核和奖励。

（二）向参股企业（公司）委派或更换股东代表（包括高级经营管理人员）、推荐董事会（含外部独立董事）成员。

（三）后备人才推荐及专业人才、特殊人才的招聘和引进。

（四）其他人员管理的重要事项。

第七条 公司重大项目安排的范围

（一）年度投资计划和融资、担保项目。

（二）计划外追加投资项目。

（三）非主营业务的重大项目的承接由总经理办公会审批。

（四）对外投资项目。

第八条 公司大额度资金使用范围：

年度计划的大额度资金的使用，较大额度的非生产性资金使用以及重大捐赠、赞助等，较大额度预算外资金及其他大额度资金的使用（往来款的大额度资金使用除外）。

第三章 “三重一大”决策的原则

第九条 “三重一大”决策原则

（一）依法决策原则。城投鹏基物业公司“三重一大”决策必须遵循党的方针政策和党的纪律，遵循国家的法律法规和相关规定，忠实维护国家利益和出资人利益。

（二）依权决策原则。“三重一大”决策必须按照职责和权限进行。公司董事会、总经理办公会要按照各自的职责和权限进行决策。
（三）民主决策原则。“三重一大”决策实行集体讨论，充分发扬民主，不能少数人或者个人决策。

第四章 “三重一大’决策的程序

第十条 “三重一大”决策的程序：

（一）确定议题。决议“三重一大”应在会前确定议题，不搞临时会议。除遇重大突发事件和紧急情况外，应由领导班子以会议形式集体讨论决定，议题的有关材料要在会议召开前送达参加人员，并保证其有充足时间了解相关情况。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。