公告日期：2025-09-08

公告编号：2025-041

证券代码：832925 证券简称：城投鹏基 主办券商：申万宏源承销保荐
克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 章磊磊

6.会议列席人员：公司监事会成员、公司高管列席参加会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司新增高管的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经公司股东提名，聘任边荣同志担任公司副总经理的职务。

公告编号：2025-041

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司“三重一大”决策办法的议案》
1.议案内容：

根据公司新发展需要并结合公司实际情况，拟对公司现行的“三重一大”决策办法进行部分条款的修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 8 日

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