公告日期：2025-12-24

证券代码：832924 证券简称：明石创新 主办券商：国泰海通
明石创新技术集团股份有限公司

公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。本章程与法律法规不符的，以法律法规的规定为准。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由原明石创新投资集团有限公司全体股东共同作为发起人，以原明石创
新投资集团有限公司 2014 年 12 月 31 日为基准日的净资产，通过整体变更的方
式发起设立，在北京市工商行政管理局海淀分局登记注册，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：911101087187164382。经全国中小企业股份转让系统有
限责任公司审查同意，公司股票于 2015 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统挂牌公开转让。

第三条 公司注册名称：明石创新技术集团股份有限公司，英文全称：Bright
Stone Innovation Technology Group Co.,LTD 。

第四条 公司住所：北京市海淀区科学院南路 2 号 C 座 15 层 S1501。

第五条 公司注册资本为人民币 378,856.1611 万元。

第六条 公司经营期限为 50 年。

第七条 代表公司执行事务的总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以国家法律法规为准则，遵循市场规律，运用科学创新方法，为股东创造满意收益，实现公司社会价值。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：医疗健康设备、环保专用设备、过滤分离设备、电气自动化设备、工业自动化装置、橡胶新材料、陶瓷新材料、传感器、集成电路、半导体器件、仪器仪表的技术开发、技术服务；信息系统集成服务；软件开发；产品设计；销售机械设备；货物进出口；投资管理；资产管理；项目投资；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围，并在境内外设立分支机构。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股票面金额为人民币 1
元。股票发行和转让采用记名方式。公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌并公开转让后，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。公司设股东名册，由董事会负责……
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