公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-039

证券代码：832924 证券简称：明石创新 主办券商：国泰海通
明石创新技术集团股份有限公司高级管理人员

免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2025 年 10 月 10 日公司召开第四届董事
会第七次会议，审议并通过《关于免去公司高级管理人员的议案》。

免去樊柯先生的财务负责人、副总经理，自 2025 年 10 月 10 日起生效。上述免职
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

同日，经公司控股子公司烟台宏远氧业股份有限公司董事会审议通过，任命樊柯先
生为该公司总经理，任职自 2025 年 10 月 10 日起生效。

（二）免职原因

因公司战略发展需要，对相关人员工作职责进行调整。本次财务负责人职务免除后，樊柯先生继续在公司担任董事职务，公司财务管理工作将由会计机构负责人张昌红女士暂时负责。
二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

对公司生产、经营的影响：

本次财务负责人的变动符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2025-039

三、备查文件

《明石创新技术集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

特此公告

明石创新技术集团股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 10 日

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