公告日期：2025-08-18

证券代码：832920 证券简称：去吧看看 主办券商：江海证券
河南去吧看看网络科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则经公司 2025 年 8 月 15 日第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需
提交 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策
程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《河南去吧看看网络科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，制定本规则。

第二章 董事会的组成机构和职权

第二条 公司设董事会，对股东会负责。

第三条 公司董事会由 5 名董事组成。设董事长 1 人，董事长由董事会以全
体董事的过半数选举产生。

第四条 非职工代表董事由股东会选举或更换；职工代表担任的董事由公司
职工代表大会选举或更换。

董事每届任期三年，任期自股东会通过之日起或职工代表大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。股东会可以决议解任非职工代表董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，股东不得无故解任非职工代表董事。

第五条 董事因故离职，补选董事任期自股东会通过之日起或职工代表大会
通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应依照法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

第六条 公司设董事会秘书 1 名，主要职责是：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司遵守信息披露相关规定。

负责公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度工作和内幕信息知情人报备工作，在发生内幕信息泄露时，及时向主办券商和全国股转公司报告并公告。
（二）负责公司股东会和董事会会议的组织筹备工作，参加股东会、董事会、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责股东会、董事会会议记录工作并签字确认。

（三）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。

（三）负责督促董事会及时回复主办券商督导问询以及全国股转公司监管问询；

（四）负责组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、部门规章和全国股转系统业务规则的培训；督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则以及公司章程，切实履行其所作出的承诺；
在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当及时提醒董事会，并及时向主办券商或者全国股转公司报告。

（五）《公司法》《证券法》、中国证监会和全国股转公司要求履行的其他职责。

第七条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事兼任董事会
秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。

董事会秘书空缺期间，公司应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书职责，并在三个月内确定董事会秘书人选。公司指定代行人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

第八条 公司董事会解聘董事会秘书应当有充足理由，不得无故将其解聘。
董事会秘书可以在任期届满以前提出辞职，不得通过辞职等方式规避其应承担的责任。辞职人员应当向公司董事会提交书面辞职报告，辞职报告自完成工作移交且相关公告披露后方能生效。

第九条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董
事会办公室印章。

第十条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；

（六）拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外……
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