公告日期：2026-01-21

公告编号：2026-002

证券代码：832914 证券简称：锐嘉工业 主办券商：长江承销保荐
广州锐嘉工业股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市黄埔区锦绣路 19 号 A2 栋 8 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长丁维扬

6.会议列席人员：董事会秘书列席

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、出席会议董事人数、程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州锐嘉工业股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司增加注册资本及控制权变更》议案
1.议案内容：

广州锐嘉工业股份有限公司（以下简称“公司”或“锐嘉工业”）的控股子

公告编号：2026-002

公司四川嘉越智能科技有限公司（以下简称“嘉越智能”或“子公司”），因战略布局及经营发展需要拟进行增资，四川嘉越喷码科技有限公司（以下简称“嘉越喷码”）拟以货币形式对嘉越智能进行增资。此次增资一方面为缓解子公司资金压力，同时借助投资方的资金、技术等优势进一步赋能子公司的发展，另一方面公司得以进一步聚焦中药装备产业，同时促进将溯源等数字化软件解决方案快速融入装备产业，对公司整体战略布局具有长远积极意义。

嘉越智能原注册资本为100万元，股权结构为锐嘉工业原有出资95万元持股95%，赖永升先生原有出资5万元持股5%。本次增资后的嘉越智能注册资本由人民币100万元增加至500万元，其中嘉越喷码公司认缴出资人民币400万元，占嘉越智能增资后注册资本80%；锐嘉工业维持原有出资95万元，占嘉越智能增资后注册资本19%；赖永升先生原有出资5万元，占嘉越智能增资后注册资本1%。本次增资后锐嘉工业将失去嘉越智能控制权，嘉越智能由控股子公司变更为参股子公司。公司合并报表范围不再包含四川嘉越智能科技有限公司。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州锐嘉工业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广州锐嘉工业股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 21 日

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