公告日期：2025-04-29

证券代码：832902 证券简称：花木易购 主办券商：兴业证券
花木易购科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832902 花木易购 2025 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的上海锦天城（厦门）律师事务所律师
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度董事会工作报告》。（二）审议《2024 年度报告及摘要》

详 细 议 案 内 容 见 我 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 股 转 系 统 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn/）中披露的《2024 年度报告》（公告编号：2025-008） 以及《2024 年度报告摘要》（公告编号: 2025-007）。
（三）审议《2024 年度财务决算报告》
该议案对公司 2024 年度经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、
所有者权益情况、现金流量情况等进行了分析。
（四）审议《2025 年度财务预算报告》
该议案对 2025 年经营目标等进行了详细的说明。
（五）审议《2024 年度利润分配方案》
根据公司 2025 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时 更好地兼顾股东的长远利益，公司 2024 年度利润不进行分配。以前年度结余 的未分配利润将滚存至下一年度作为流动资金参与公司运营。
（六）审议《2024 年度监事会工作报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度监事会工作报告》。（七）审议《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及关联担保》

结合公司生产经营需要和发展的需要，2025 年公司及子公司厦门花木易
购电子商务有限公司（以下简称“厦门易购”）拟向银行等金融机构申请总额 不超过 15,000 万元的综合授信额度（包括续贷），具体授信额度和贷款期限以 各金融机构最终核定为准。公司董事会授权公司管理层在上述授信额度内，代 表公司办理相关手续，签署相关法律文件，该项授权期限为 2024 年度股东大 会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

在上述授信额度内，按照银行等金融机构的要求由公司为子公司厦门易购 提供担保，或由子公司厦门易购为公司提供担保的，视为同意提供连带责任保 证担保、应收账款质押担保、保证金质押担保等担保方式。银行等金融机构的 另有要求实际控制人提供担保的，也可由实际控制人刘景迁、张福蕊为公司及 子公司厦门易购提供连带责任保证担保。

详 细 议 案 内 容 见 我 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 股 转 系 统 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn/）中披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025- 011）、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度公告》（公告编号：2025-010）。（八）审议《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标审计意见专项说明的议案》
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