公告日期：2025-12-23

公告编号：2025-049

证券代码：832898 证券简称：天地壹号 主办券商：中信证券
天地壹号饮料股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 22 日召开了 2025
年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举张銮先生为公司第五届董事会职工代表董事的议案》。

选举张銮先生为公司职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 22 日起生效。上述选举人员持有公
司股份 20,616,000 股，占公司股本的 4.68%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为进一步提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司董事会拟设置 1名职工代表董事席位，职工代表董事经公司职工代表大会依法选举产生。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

公告编号：2025-049

本次职工代表董事的选举完善了公司治理结构，不会对公司的生产和经营产生不利影响。
三、备查文件

《天地壹号饮料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

天地壹号饮料股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 23 日

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