公告日期：2025-12-05

证券代码：832898 证券简称：天地壹号 主办券商：中信证券
天地壹号饮料股份有限公司首席执行官工作细则

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一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 5 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了修订后的《天
地壹号饮料股份有限公司首席执行官工作细则》。
二、 分章节列示制度的主要内容

天地壹号饮料股份有限公司

首席执行官工作细则

第一章 总 则

第一条 为明确首席执行官的职责和权利，规范首席执行官工作行为，保证首席执行官依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》）”和《天地壹号饮料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司具体情况，特制订本工作细则。

第二条 公司设首席执行官一名、副总裁若干名，董事会秘书一名，财务负责人一名。公司的经营管理本着分工负责，统一协调的原则进行。首席执行官负责与公司经营有关的全部事务；副总裁、董事会秘书和财务负责人协助首席执行官分管公司经营中的不同业务，对首席执行官负责。首席执行官对董事会负责。
第二章 首席执行官任职资格和任免

第三条 首席执行官任职应当具备以下条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理经济工作经历，精通本行业，熟悉多种行业的经营业务，掌握相关行业的国家政策、法律、法规。

第四条 有下列情形之一的，不得担任公司首席执行官：

（一）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一的；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

（三）被全国股转公司或证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的；

（四）公司现任审计委员会成员；

（五）全国股转公司认定不适合担任首席执行官的其他情形。

第五条 公司首席执行官人员的聘任，应严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行，任何组织和个人不得干预公司首席执行官的正常选聘程序。
第六条 董事会聘任首席执行官应明确聘期，订立聘任合同，合同主要内容包括权利、责任、待遇、解聘、辞职事由、违约责任及应明确的其他事项。

第七条 首席执行官可以在任期届满以前提出辞职。有关首席执行官辞职的具体程序和办法由首席执行官与公司之间的劳动合同规定。

第三章 首席执行官的权限

第八条 首席执行官每届任期三年，连聘可以连任。

第九条 首席执行官对董事会负责并汇报工作。首席执行官行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁和财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）公司章程和董事会授予的其他职权；

首席执行官列席董事会会议。

第十条 首席执行官按《公司法》《公司章程》和有关法规的规定行使职权时，受国家法律保护，任何组织和个人不得干预、压制、刁难、威胁和打击报复。
第十一条 首席执行官拟定有关员工工资、福利、安全生产以及劳动保护和社会保障、员工奖惩、解聘（或辞退）公司员工等涉及员工切身利益的问题时，应当事先听取职工代表的意见。

第十二条 公司设副总裁若干名、董事会秘书一名和财务负责人一名，协助首席执行官工作。

（一）副总裁：

1、就分管范围内的业务管理和日常工作对首席执行官负责，并在首席执行官的领导下执行各项工作；

2、参加首席执行官会议，发表工作意见并行使表决权；

3、按照有关报告制度定期或不定期向首席执行官报告工作；

4、公司基本管理制度及具体规章规定的其他职责与董事会、首席执行官赋予的其他职权。

（二）董事会秘书：

1、《董事会秘书工作制度》规定的职责

2、协助公司董事会加强公司治……
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