公告日期：2025-12-05

证券代码：832898 证券简称：天地壹号 主办券商：中信证券
天地壹号饮料股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 5 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了修订后的《天
地壹号饮料股份有限公司股东会议事规则》，制度尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

天地壹号饮料股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范天地壹号饮料股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天地壹号饮料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。

第二条 股东会由公司全体股东组成。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

第四条 本规则对与会股东、公司全体董事、高管人员、股东会的有关工作人员、列席股东会的其他人员具有约束力。

第五条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信勤勉的责任，不得阻碍股东会依法履行职权。

第二章 股东会的职权

第六条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：

(一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
(二) 审议批准董事会报告；

(三) 审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案；

(四) 对公司增加或减少注册资本作出决议；

(五) 对公司发行债券作出决议；

(六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(七) 修改《公司章程》；

(八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
(九) 审议批准《公司章程》规定由股东会审议的担保事项；

(十) 审议批准《公司章程》规定应由股东会审议的交易事项；

(十一) 审议批准每年度公司预计将发生的日常性关联交易总金额和章程规定的应由股东会审议的关联交易事项；

(十二) 审议股权激励计划和员工持股计划；

(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；

(十四) 审议批准变更募集资金用途事项；

(十五) 审议法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定应由股东会决定的其他事项。

第七条 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。股东会应当在《公司法》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

第三章 股东会的召集

第八条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并应于上一会计年度完结之后6个月内举行。股东会由董事会依法召集。

第九条 临时股东会不定期召开。出现下列情形之一时，公司应当在事实发生之日起2个月内召开临时股东会：

(一)公司董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时；

(二)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；

(三)单独或者合并持有公司有表决权股份总额百分之十以上的股东请求时；
(四)董事会认为必要时；

(五)审计委员会提议召开时；

(六)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

前款第（三）项持股股数，按股东提出书面请求当日其所持的有表决权的公司股份计算。

第十条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由并公告。

第十一条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。对审计委员会要求……
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