公告日期：2025-05-21

证券代码：832898 证券简称：天地壹号 主办券商：中信证券
天地壹号饮料股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江门市蓬江区棠下镇金桐三路 121 号

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈生先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数393,946,146 股，占公司有表决权股份总数的 89.37%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 32,121,546 股，占公司有表决权股份总数的 7.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书王振兴先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 393,824,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.97%；反对股数 121,546 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年 4 月 30 日披露的《2024 年年度报告》，截至 2024 年 12
月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的净利润为-256,757,508.19 元。在 综合考虑公司发展需要的基础上，本年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 393,824,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.97%；反对股数 121,546 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2024 年度严格按照国家有关法律、法规及《公司
章程》等规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据 《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，现提交《天地壹号饮料股份 有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 393,824,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.97%；反对股数 121,546 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会全体监事在 2024 年度严格按照国家有关法律、法规及《公司
章程》等规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据 《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，现向提交《天地壹号饮料股 份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 393,824,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.97%；……
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