公告日期：2026-02-12

公告编号：2026-006

证券代码：832896 证券简称：道有道 主办券商：中泰证券
道有道科技集团股份公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场会议形式于公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周建修
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开、议案审议和表决程序符合《公司法》及有关法 律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数41,557,786 股，占公司有表决权股份总数的 41.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事李长照、谢会生、曾良、张小武因工
作原因缺席；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务总监列席会议。

公告编号：2026-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计为全资控股公司提供担保的议案》

1.议案内容：

鉴于公司及全资控股公司因业务发展需要，拟向银行申请授信/贷款，公司 及全资控股公司拟以自有资金及名下房产为公司及子公司之间、子公司与子公
司之间在 2026 年度的银行授信/贷款提供担保/反担保，总金额不超过 9,000 万
元。公司预计为全资控股公司提供担保不超过 9,000 万元。

具体内容及期限以各方正式签署的生效法律文件为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,557,786 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决情形。
（二）审议通过《关于向南京银行申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司控股公司道有道（南京）数智科技有限公司（以下简称“南京道 有道”）业务发展需求，南京道有道拟向南京银行南京城北支行申请银行贷款， 额度为人民币壹仟万元，期限为一年。就前述贷款，由公司及周建修（控股股 东、实际控制人、董事长）为南京道有道提供连带责任保证担保。

公司授权总经理周建修先生代表公司及南京道有道签署与上述授信/贷款 和/或反担保相关的合同、协议及文件，具体内容以各方最终签署的文件为准。
本次拟向南京银行南京城北支行申请的贷款事项，已包含在《关于预计为 全资控股公司提供担保的议案》和《关于拟申请银行贷款暨关联担保的议案》 批准的年度预计担保及关联方担保的额度（总额 9,000 万元）范围内。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,557,786 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2026-006

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决情形。
三、备查文件

《道有道科技集团股份公司 2026 年第一次临时股东会决议》

道有道科技集团股份公司
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