公告日期：2026-01-28

证券代码：832896 证券简称：道有道 主办券商：中泰证券
道有道科技集团股份公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 12 日 14：00-15：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832896 道有道 2026 年 2 月 9 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于预计为全资控股公司

1 √

提供担保的议案》

审议《关于向南京银行申请银行

2 √

贷款的议案》

议案一：审议《关于预计为全资控股公司提供担保的议案》

鉴于公司及全资控股公司因业务发展需要，拟向银行申请授信/贷款，公司
及全资控股公司拟以自有资金及名下房产为公司及子公司之间、子公司与子公
司之间在 2026 年度的银行授信/贷款提供担保/反担保，总金额不超过 9000 万
元，公司预计为全资控股公司提供担保不超过 9000 万元。

具体内容及期限以各方正式签署的生效法律文件为准。

议案二：审议《关于向南京银行申请银行贷款的议案》

为满足公司控股公司道有道（南京）数智科技有限公司（以下简称“南京道 有道”）业务发展需求，南京道有道拟向南京银行南京城北支行申请银行贷款， 额度为人民币壹仟万元，期限为一年。就前述贷款，由公司及周建修（控股股 东、实际控制人、董事长）为南京道有道提供连带责任保证担保。

公司授权总经理周建修先生代表公司及南京道有道签署与上述授信/贷款 和/或反担保相关的合同、协议及文件，具体内容以各方最终签署的文件为准。 本次拟向南京银行南京城北支行申请的贷款事项，已包含在《关于预计为全资 控股公司提供担保的议案》和《关于拟申请银行贷款暨关联担保的议案》批准 的年度预计担保及关联方担保的额度（总额 9000 万元）范围内。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理 人出席会议的，应持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证 进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法 定代表人身份证明和法人股……
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