公告日期：2026-01-28

公告编号：2026-001

证券代码：832896 证券简称：道有道 主办券商：中泰证券
道有道科技集团股份公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 28 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周建修

6.会议列席人员：财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及本公司《公司 章程》的有关规定，会议程序及所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计为全资控股公司提供担保的议案》
1.议案内容：

鉴于公司及全资控股公司因业务发展需要，拟向银行申请授信/贷款，公 司及全资控股公司拟以自有资金及名下房产为公司及子公司之间、子公司与子

公告编号：2026-001

公司之间在 2026 年度的银行授信/贷款提供担保/反担保，总金额不超过 9000 万元。公司预计为全资控股公司提供担保不超过 9000 万元。

具体内容及期限以各方正式签署的生效法律文件为准。

具 体 详 见 公 司 同 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《道有道科技集团股份公司预计担保的公 告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟申请银行贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容：

鉴于公司及全资控股公司因业务发展需要，拟在 2026 年度向银行申请授
信/贷款，总金额不超过人民币 9000 万元，具体额度和期限以银行审批为准。 周建修先生作为公司的控股股东、实际控制人、董事长为公司（含控股公司） 的上述授信/贷款事宜提供连带担保/反担保或作为共同还款人。

具体内容以各方正式签署的文件为准。
2.回避表决情况：

关联董事周建修回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢会生、李长照、张小武对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于向南京银行申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

为满足公司控股公司道有道（南京）数智科技有限公司（以下简称“南京 道有道”）业务发展需求，南京道有道拟向南京银行南京城北支行申请银行贷

公告编号：2026-001

款，额度为人民币壹仟万元，期限为一年。就前述贷款，由公司及周建修（控 股股东、实际控制人、董事长）为南京道有道提供连带责任保证担保。

公司授权总经理周建修先生代表公司及南京道有道签署与上述授信/贷款 和/或反担保相关的合同、协议及文件，具体内容以各方最终签署的文件为准。
本次拟向南京银行南京城北支行申请的贷款事项，已包含在《关于预计为 全资控股公司提供担保的议案》和《关于拟申请银行贷款暨关联担保的议案》 批准的年度预计担保及关联方担保的额度（总额 9000 万元）范围内。
2.回避表决情况：

关联董事周建修回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢会生、李长照、张小武对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（……
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