公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-045

证券代码：832894 证券简称：紫光通信 主办券商：浙商证券
杭州紫光通信技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦 A 座二层

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘江林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

公告编号：2025-045

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 23 人，持有表决权的
股份总数 32,020,048 股，占公司有表决权股份总数的 65.69%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李智伟、范兆一因出差缺席 ；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的《公司法》及相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进
行全面修订。具体修订内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,020,048 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

公告编号：2025-045

0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订公司内部制度的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，公司开展内部相关制度的修订工作。拟修订内部相关制度具体如下：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《可转换公司债券持有人会议规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,020,048 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件
（一）经与会股东签字确认的股东大会会议决议

公告编号：2025-045

杭州紫光通信技术股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 5 日

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